„Puste faktury” na ogromną skalę. Straty Skarbu Państwa sięgają 107 mln zł

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa oraz Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie Prokuratury Krajowej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Kwota wykrytych nierzetelnych i fikcyjnych faktur VAT sięga blisko 107 mln złotych. Akt oskarżenia skierowano przeciwko 15 osobom.

Na ślad działalności grupy wpadli funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, wykrywając proceder oszustwa podatkowego, polegający na wystawianiu tzw. pustych faktur.

Dalsze działania podjęte wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Rzeszowie pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie Prokuratury Krajowej, pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, dokonującej oszustw podatkowych wielkiej wartości.

Z ustaleń śledczych wynikało, że grupa działała m.in. na terenie woj. podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego Jej działalność polegała na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami VAT. Członkowie grupy popełniali przestępstwa skarbowe, zajmowali się praniem pieniędzy oraz innymi czynami zabronionymi o charakterze kryminalnym i gospodarczym.

Jak ustalili funkcjonariusze, grupą kierował obywatel Ukrainy, który był jej założycielem. W skład grupy wchodziło co najmniej 20 osób, m.in. narodowości polskiej i ukraińskiej.

W ramach przestępczego procederu utworzono 25 spółek, uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji dostaw usług i towarów. Za pośrednictwem tych podmiotów wystawiono faktury na kwotę blisko 107 mln złotych.

Członkowie grupy mieli także podejmować działania, mające na celu legalizację środków uzyskanych z przestępczej działalności (pranie pieniędzy). Ponadto część z nich nielegalnie posiadała broń palną i dokonywała nielegalnego przekroczenia granicy RP.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, m.in. zakazy opuszczania kraju, poręczenia majątkowe, w tym jedno w wysokości pół mln zł. i hipotekę przymusową na nieruchomości o wartości 2 mln zł.

Na poczet kar grożących podejrzanym zabezpieczono zegarek o wartości 80 tys. zł., dzieła sztuki o wartości 247,3 tys. zł., gotówkę w kwocie 97 tys. zł., złotą biżuterię o wartości 816,5 tys. zł., oraz samochód osobowy o wartości 254,4 tys. zł.

Sprawa wraz z aktem oskarżenia przeciwko 15 osobom działającym w ramach grupy trafiła do Sądu Okręgowego w Przemyślu.